"Se detectó que Banesco Banco Universal, C.A. posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en Jurisdicciones y/o Zonas Geográficas de Riesgo Alto, tales como la República de Colombia y la República de Panamá, entre otras", señala el texto publicado en Gaceta Oficial.
En ese entonces, el Gobierno de Nicolás Maduro dijo que esperaba reconducir la administración del banco, "saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita o favorecedora de la comisión de ilícitos financieros".
La intervención de Banesco forma parte de la operación denominada Manos de Papel, que inició el 17 de abril, y que el Gobierno aseguró ha permitido la incautación de más de 3 billones de bolívares en cuentas bancarias, que formaban parte de una red de cambio ilegal de divisas.