El juez Manuel García Castellón decidió investigar el supuesto blanqueo de capitales y falsedad documental entre la empresa de Juan Carlos Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, por una parte, y la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba, por otra.
Según los documentos del caso, Monedero, facturó los 425.150 euros por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Sin embargo, los trabajos se prestaron tres años antes de su facturación.
No obstante, el auto del juez resume que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL "podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento".
La sospecha surge a partir de las declaraciones de Hugo Armando Carvajal, jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014, quien apuntó a Juan Carlos Monedero como receptor de dinero procedente del Gobierno venezolano. Sin embargo, el caso fue cerrado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que estableció que la investigación del magistrado Manuel García Castellón es "prospectiva" y extiende "artificiosamente" el objeto inicial de la causa.
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