Desde 2016, la policía y la Autoridad Tributaria investigan a Deri por posible blanqueo de dinero en relación a cuentas bancarias propias y de algunos familiares.
También detectaron que familiares de Deri habían recibido importantes cantidades de dinero de empresarios.
La Unidad Nacional de Investigación de Fraude examinó "cientos de miles de séqueles que fueron transferidos al ministro Deri por la venta de parcelas".
"Los hallazgos de la investigación son que existe una base contra Deri de que cometió fraude y abuso de confianza mientras servía como ministro", señala la nota policial.
A principios de noviembre, la Policía israelí recomendó acusar de soborno y blanqueo de dinero a David Shimron, abogado y primo del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al exjefe de su oficina David Sharan, en el marco del Caso 3000, sobre una compraventa presuntamente irregular de submarinos a Alemania.
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Netanyahu fue interrogado como testigo por este caso y se le ha vinculado a otros cuatro casos de corrupción.